ARCA denunció a la AFA por el uso de facturas falsas y se agrava la situación judicial de sus directivos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), conducida por Andrés Vázquez, presentó una nueva denuncia penal contra directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el presunto uso de facturas falsas emitidas por proveedores inexistentes. La acusación sostiene que la maniobra habría permitido la salida de millones de pesos sin respaldo documental.

Con esta presentación, se intensifica la presión judicial sobre el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, quienes ya se encuentran imputados en una causa por evasión fiscal.

Según fuentes judiciales, el presunto perjuicio fiscal ascendería a unos 375 millones de pesos , correspondientes a los períodos 2023 y 2024, por el no pago del impuesto a las Ganancias y del IVA. La denuncia fue revelada tras una serie de auditorías y tareas de control realizadas por ARCA.

Durante esas inspecciones, el organismo detectó movimientos de fondos sin documentación válida que los respalde, lo que podría constituir un intento de ocultar el destino real del dinero. Entre las irregularidades señaladas, se identificaron cheques emitidos por la AFA que habrían sido utilizados para la compra de ganado, carne y materiales de construcción, operaciones que no guardan relación con la actividad declarada.

La investigación también permitió rastrear el recorrido de los cheques asociados a las facturas apócrifas. A partir de la información aportada por entidades bancarias, se logró determinar quiénes fueron los destinatarios finales de esos fondos.

De acuerdo a la denuncia, las facturas falsas habrían sido emitidas por al menos 15 empresas distintas , consideradas inexistentes por el organismo recaudador. Las “salidas no documentadas” corresponden a pagos realizados entre enero y diciembre de 2023, y en los meses de enero, marzo, junio y julio de 2024, además del IVA correspondiente a marzo de 2023.

La causa continúa en etapa de investigación y podría derivar en nuevas imputaciones si se confirman las maniobras denunciadas. Mientras tanto, el escándalo vuelve a poner bajo la lupa la conducción de la AFA y su manejo financiero.

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